На Одесчине фискалы изъяли почти 55,5 тонн меда из-за его незаконного экспорта

Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налогов на 3,5 миллиона гривен

26.06.2017, 12:15

Как передает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы Украины, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области ликвидировали схему незаконного экспорта меда и разоблачили уклонение от уплаты налогов почти на 3,5 млн. грн.

В рамках проведения операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины установлено, что должностные лица компании, которая занимается оптовой торговлей продуктами питания, безосновательно включали в состав расходов суммы средств по несуществующим финансово-хозяйственным операциям по якобы покупке меда у населения.

Как оказалось, на самом деле мед закупали у двух компаний и документально дублировали покупку этого же меда у производителей. То есть покупка одного и того же товара отображалась дважды.

Такие действия позволили руководителям предприятия уклониться от уплаты налогов почти на 3,5 млн. грн.

В дальнейшем приобретенный таким незаконным образом мед в полном объеме экспортировался в адрес компании, которая подконтрольна учредителю этого предприятия-экспортера, гражданину Турции.

По результатам трех обысков, проведенных по месту фактического местонахождения производственных мощностей и по местам проживания фигурантов было изъято почти 55,4 тонны меда, стоимостью 4,43 млн. грн., 103,6 тыс. грн. наличными, черновые записи и финансово-хозяйственные документы.

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.

https://odesa.depo.ua/rus/odesa/na-odeschini-fiskali-viluchili-mayzhe-55-5-tonn-medu-cherez-yogo-nezakonniy-eksport-20170626595304